Делото за финансиране на ИДИЛ в Хамбург разкрива транснационална мрежа за подкрепа

Във Висшия регионален съд в Хамбург се води нашумял процес за тероризъм, където четирима мъже с руска националност са обвинени в набиране на средства за така наречената „Ислямска държава“ (ИД). Според федералните прокурори, подсъдимите са сформирали престъпна организация през 2022 г., за да събират и прехвърлят пари на членове и свързани с тях организации на ИД в Сирия и други конфликтни региони. Докато обвиняемите твърдят, че намеренията им са били чисто хуманитарни, прокурорите твърдят, че средствата са подкрепили пряко операции на ИД, включително закупуването на оръжие и опита за освобождаване на задържани бойци.

Твърди се, че групата е набрала над 174,000 65,000 евро чрез социални медийни платформи, по-специално Telegram, и е обработила даренията чрез валутни борси и посредници в Турция. Съобщава се, че един от обвиняемите е изпратил допълнителни XNUMX XNUMX евро на свързани с ИДИЛ контакти, преди да се присъедини към групата. Парите, според властите, са били предназначени предимно за жени членове на ИДИЛ в управлявани от кюрди лагери за задържане в Северна Сирия, както и за активни бойци в Афганистан и Украйна.

Telegram и Hawala, използвани за заобикаляне на финансовия надзор

Дейностите на групата обхващаха няколко европейски страни, включително Германия, Франция, Белгия и Австрия. Прокуратурата твърди, че дарения са били събирани в Telegram канали, където са били публикувани кампании за набиране на средства на ислямска тематика. Твърди се, че средствата са били конвертирани в щатски долари или криптовалути и препращани към посредници, описани като оперативни лица на ИДИЛ.

Германски официални лица твърдят, че групата е използвала традиционната система за парични преводи „Хавала“, за да избегне проверка. Този неформален метод, който не разчита на банкови сметки, им е позволявал да изпращат големи суми, без да предизвикват незабавни тревоги. Прокурорите твърдят, че този метод е позволил неоткрития поток от пари към конфликтни зони, където клетките на „Ислямска държава“ остават активни.

Съдът разглежда твърдения за подвеждащи намерения

Двама от обвиняемите отрекоха съзнателно да са подкрепяли тероризма. Чрез адвокатите си те заявиха, че се опитват да помогнат на чеченски жени и деца, живеещи в тежки условия в сирийски лагери. Един мъж твърди, че е набирал средства за помощ при земетресение и религиозни празненства, твърдейки, че ако парите попаднат в ръцете на терористи, ще бъде измамен.

Защитата оспори и предположението на прокуратурата, че всички получатели са потвърдени членове на ИДИЛ. Един адвокат твърди, че тезата на щата се основава на косвени доказателства и спекулативни връзки, а не на твърди доказателства. Друг обвиняем мъж заяви, че е участвал в групови срещи, за да разбере по-добре естеството на набирането на средства, и твърди, че е напуснал, след като е станало ясно, че някои лица подкрепят въоръжена борба.

Продължаваща заплаха от Ислямска държава

Въпреки териториалните загуби и смъртта на лидера си Абу Бакр ал Багдади през 2019 г., ИД продължава да представлява сериозна международна заплаха. Германските прокурори цитираха разузнавателни оценки, според които групировката поддържа между 4,000 и 6,000 активни бойци, главно в граничния район между Сирия и Ирак. Клонове на ИД също така са обявили оперативни „провинции“ в райони като Египет и Афганистан, извършвайки атаки далеч отвъд Близкия изток.

Условията в администрираните от кюрдите лагери за задържане остават нестабилни. Властите съобщават, че радикализирани жени налагат строг идеологически контрол в лагерите, докато децата систематично биват индоктринирани. Тази среда, твърдят германски представители, остава плодородна почва за бъдещо набиране на екстремисти.

Отделна съдебна битка на бившия лидер на ИДИЛ в Германия

Делото в Хамбург идва на фона на подновено съдебно внимание към ислямистките мрежи в Германия. В отделен случай Абу Уалаа, осъденият лидер на операциите на ИДИЛ в Германия, се опитва да блокира депортирането си. След като беше осъден на 10.5 години затвор от Висшия регионален съд в Целе за вербуване на млади бойци, Уалаа сега е изправен пред административно съдебно производство, за да запази местожителството си.

Властите твърдят, че опасността, която той представлява, надвишава съображенията за седемте му деца и потенциалните му искове срещу депортиране. Случаят му придоби известност, тъй като включва връзки с Анис Амри, извършителя на нападението на коледния базар в Берлин през 2016 г., и по-широка мрежа, базирана в Хилдесхайм и Дортмунд, която радикализира хора в множество федерални провинции.

Разширяване на правния контрол в цяла Европа

Текущият процес в Хамбург има по-широки последици отвъд четиримата обвиняеми. Германските власти смятат, че операцията по набиране на средства е била част от по-широка, обхващаща Европа мрежа, насочена към поддържане на дейностите на ИДИЛ след халифата. Прокуратурата свързва операцията с донори и посредници в други страни от ЕС, което показва, че ислямистките екстремистки мрежи продължават да се адаптират, използвайки съвременни платформи и децентрализирани структури.

Съдът е насрочил поне 17 допълнителни заседания до средата на октомври. Правни експерти очакват производството да разгледа не само действията на обвиняемите, но и предизвикателствата, породени от неформалните финансови системи, криптираните комуникации и правния праг за определяне на подкрепата за тероризъм спрямо хуманитарната помощ.